淘宝虚假交易是怎么判定

淘宝虚假交易的判定方式如下：
系统排查
基于概率学和大数据技术，淘宝研发了“虚假交易模型”系统，从以下多个维度对异常交易数据进行排查：

• 交易账号：
  • 账号注册信息：新注册账号，信息不完善、无消费记录或消费行为异常，突然大量购买商品，可能被视为虚假交易账号。
  • 账号使用频率和行为：账号短时间内频繁下单，购买行为不符合正常购物规律，如集中购买特定类型商品、不关注商品详情直接下单等；或长期闲置账号突然活跃进行大量交易，可能被怀疑。
  • 账号关联关系：同一设备或网络环境下，多个账号同时或交替进行交易，存在关联的账号（如同一手机号注册多个账号、收货地址或支付账号相同等）进行集中交易，可能被判定为虚假交易。
• 商品价格：
  • 价格异常偏离：商品价格大幅低于或高于市场正常价格，与商品实际价值严重不符，如 1000 元的商品以 10 元价格销售，或价值较低的商品定价极高，可能是虚假交易吸引关注或提升销量的手段。
  • 价格波动异常：商品价格在短期内频繁大幅波动，且无合理的市场原因，如短时间内多次调整价格，价格变化与市场行情和成本变化无关，可能引起系统关注。
• 交易行为：
  • 交易时间异常：大量交易集中在特定时间段，如深夜或凌晨等非正常购物高峰期，且交易数量与店铺日常流量趋势严重不符；交易时间间隔过于规律，如每隔几分钟就有一笔交易，不符合真实消费者的购物时间分布。
  • 交易流程异常：买家购买过程过于迅速，如快速浏览商品后立即下单付款，没有正常的商品比较、咨询等环节；或者购买流程存在明显不合理之处，如未查看商品详情、评价等直接下单，与正常购物习惯相悖。
  • 收货和评价行为异常：发货后买家快速确认收货，且好评内容过于相似、简单、夸张，缺乏真实的使用感受描述；或者在同一时间内大量订单同时确认收货和评价，不符合正常的物流配送和消费者使用周期。
• 交易资金：
  • 资金流向异常：交易资金的支付和收款账户存在关联或异常，如付款账号与卖家账号有资金往来关系，或者资金在短期内通过多个账户流转后回到卖家账户，可能涉嫌虚假交易资金回流。
  • 支付方式异常：大量交易使用同一种支付方式，且该支付方式与店铺正常交易支付方式比例严重不符；或者使用一些不常见、风险较高的支付渠道进行交易，可能引起系统警觉。
• 发货物流：
  • 物流信息异常：物流单号无效、重复使用，或物流信息与实际发货、收货地址不符；物流运输时间异常，如发货后瞬间到达或长时间未更新物流状态，与实际快递运输时间不符；没有真实的物流揽收和派送记录，可能是虚假发货。
  • 发货收货地址异常：发货地址与店铺登记地址不一致，且无合理的解释；大量订单的收货地址集中在某些特定区域，与店铺正常的销售范围和目标客户群体分布不符，可能存在虚假交易行为。

人工排查及判定
淘宝在收到投诉、举报或获取可信的线索、证据的情况下，会安排人员对卖家店铺的涉嫌虚假交易的异常交易情况进行排查。如果卖家被认定存在异常交易，卖家必须做出合理解释和提供相应证据，否则将被判定为虚假交易。

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